Un juez federal ha dictado una sentencia definitiva contra el empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon, tras ser hallado culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnm...
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Con la declaratoria de Clausura por parte de la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, concluyó con éxito el 3er. Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia de Antilavado de...
-En Puebla se celebra el Tercer Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero. Se consolidan medidas preventivas para combatir la corrupción y flujo de recursos ilícitos.* -El gob...
